Bank Of Cyprus — крупнейший банк на Кипре — разослал уведомления российским клиентам о том, что их счета будут закрыты, пишет Forbes.
Решение было принято после очередного расширения американского SDN-листа. Банк опасается санкций за обслуживание россиян.
В уведомлении клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».
Как поясняют в Main Partner Trust, компания оказывает комплексные услуги клиентам на Кипре, «триггером» для банка может служить налоговое резидентство России. Поводом для беспокойства в таком случае может стать ситуация, когда банк стал слишком часто запрашивать на проверку счета на оплату коммунальных услуг — вполне вероятно, что так комплаенс выясняет, действительно ли клиент длительное время живет на острове.
Также поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от санкционного бизнеса в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников на удаленке санкционных компаний), «нетипичный» ВНЖ, например тип «F» или «визитер». В том числе это касается тех, кто находится на Кипре по визе «цифрового кочевника».
